SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y UIAF FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN BILATERAL

LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – UIAF – SUSCRIBIERON UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN BILATERAL

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez y el Director General de la UIAF, Luis Ignacio Llinás Chica, en el marco de la estrategia de cooperación nacional y asistencia recíproca, suscribieron un convenio interadministrativo de cooperación bilateral.

¿Qué es la UIAF? 

Es la Unidad de información y Análisis Financiero. Es la unidad administrativa especial de Inteligencia Financiera adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene como fin prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante la centralización, sistematización y análisis de información que recauda, con el fin de entregar información a las autoridades competentes.[1]

¿Cuál es la función de la UIAF?

 Es una institución central, nacional, encargada de recibir y, si lo tiene permitido, solicitar, analizar y trasladar a las autoridades competentes comunicaciones de información financiera relacionadas con i) fondos de los que se sospeche un origen ilícito y/o una posible financiación del terrorismo, o ii) requeridas por la normatividad nacional, con el fin de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.[2]

¿Cuál es el objetivo de este convenio?

Este convenio fue suscrito con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas que ayuden a la prevención y detección de conductas contrarias al orden público económico y la transparencia.

¿Cuál es la función de este convenio?

Este convenio permite avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de organismos intergubernamentales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los estándares del Grupo Egmont que propugnan por el intercambio seguro e inmediato de conocimientos e información de inteligencia financiera para combatir ilícitos.

En este sentido, el acuerdo suscrito entre las dos Entidades es una apuesta para el cumplimiento de recomendaciones internacionales y una medida concreta de seguimiento de las directrices establecidas en el Programa de Gobierno 2022-2026 y el Plan Nacional de Inteligencia en donde la lucha contra la corrupción es pilar fundamental para la Colombia potencia mundial de la vida.

¿Qué dijo el Superintendente de Sociedades sobre la suscripción de este convenio?

El Superintendente de Sociedades, el doctor Billy Escobar Pérez mencionó que:

“La suscripción del Convenio con UIAF tiene como objeto proteger la economía nacional de la penetración de dineros de origen ilícito en defensa de la productividad, la libre competencia, la inversión, el desarrollo del comercio exterior y el crecimiento económico sostenible tan amenazados por las dinámicas cambiantes del crimen organizado trasnacional, es también un convenio único en la región porque agrupa a la Entidad de Inteligencia Financiera miembro del Grupo Egmont y a la Entidad de supervisión del sector real que juega un rol trascendental para los compromisos internacionales del Estado”.

¿Qué se busca prevenir con este convenio?

Con este nuevo acuerdo, ambas Entidades pretenden contribuir de manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y el soborno trasnacional a través del intercambio de información de inteligencia, las acciones conjuntas, la capacitación recíproca de funcionarios, y el establecimiento de mesas técnicas de expertos.[3]

[1] Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2009.

[2] ¿QUIÉN ES LA UIAF?, Superintendencia de Transporte de Colombia. Tomado de: https://www.supertransporte.gov.co/index.php/siplaft/quien-es-la-uiaf/#:~:text=Es%20la%20Unidad%20de%20informaci%C3%B3n,relacionadas%20con%20el%20lavado%20de

[3] La Superintendencia de Sociedades y Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, suscriben Convenio Interadministrativo de cooperación bilateral, Superintendencia de Sociedades de Colombia (2023). Tomado de: https://supersociedades.gov.co/web/guest/noticias/-/asset_publisher/atwl/content/la-superintendencia-de-sociedades-yunidad-de-informaci%25C3%25B3n-y-an%25C3%25A1lisis-financiero-uiaf-suscriben-convenio-interadministrativo-de-cooperaci%25C3%25B3n-bilateral?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_atwl_assetEntryId=6686000&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_atwl_redirect=https%3A%2F%2Fsupersociedades.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_atwl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_atwl_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_atwl_assetEntryId%3D6686000

Autor:Néstor David Castrillón Bejarano, abogado asociado de Peláez Ospina & Asociados.